Kommuniké från årsstämman i SciBase Holding AB (publ)

Årsstämman beslutade:

• att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025;

• att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning;
  
   
• att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025;
  
   
• att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;
  
   
• att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 415 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget, samt att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  
   
• att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jesper Høiland, Robert Molander, Diana Ferro och Anna Eriksrud till styrelseledamöter, att som styrelsens ordförande omvälja Jesper Høiland samt att som Bolagets revisor välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg;
  
   
• att anta principer för utseende av valberedning;
  
   
• att ändra bolagsordningen och genomföra en sammanläggning av aktier, varvid etthundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100). Efter registrering av sammanläggningen vid Bolagsverket ökar kvotvärdet per aktie från 0,05 kronor till 5,00 kronor;

• att införa ett personaloptionsprogram bestående av en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet; och

• att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er).

Närmare information om de valda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet, uppdrag och oberoende återfinns på Bolagets hemsida https://investors.scibase.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor.

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Renaudin, VD

Telefon: +46 732 069 802

E-mail: [email protected]

Certified Advisor (CA):

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Telefon: +46 8 588 68 570

E-mail: [email protected]

Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.