Extra bolagsstämma
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 december 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.
Relaterad information
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3
Föreslagen bolagsordning till stämma
Pressmeddelande föreslagen emission
Årsstämma 2024
Bolagets årsstämma 2024 kommer hållas den 13 juni, 2024.
Relaterad information
Protokoll årsstämma 2024 exklusive röstlängd
Formulär för poströstning årsstämma
Extra Bolagsstämma
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 maj 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08:30.
Relaterad information
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2
Årsstämma 2023
2023-05-17
SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 (nedan "Bolaget"), höll årsstämma onsdagen den 17 maj 2023.
Relaterad information
Protokoll årsstämma 2023 exklusive röstlängd
Presentation Styrelse Årsstämma 2023
Extra bolagsstämma 2021-09-07
2021-09-07
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 september 2021.
Stämman kommer att hållas enbart genom poströstning.
Relaterad information
Valberedningen i SciBase föreslår val av Dr. Jvalini Dwarkasing som ny styrelseledamot
Extra Bolagsstämma 2021-06-16
2021-06-16
Relaterad information
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Årsstämma 2021
2021-05-18
Relaterad information
Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2021
Formulär för poströstning 2021
Extra Bolagsstämma 2020-04-29
2020-04-29
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 9.30.
Särskilt förfarande med anledning av spridningen av coronavirus
Med anledning av spridningen av coronavirus har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid den extra bolagsstämman den 29 april 2020 för att värna om bolagets aktieägares hälsa och deras möjligheter att utöva sina rättigheter vid bolagsstämman.
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av virus är mycket hög och rekommenderar bland annat undvikande av stora folksamlingar och trängsel. Om folksamlingar inte kan undvikas bör tiden som spenderas i dem i möjligaste mån minimeras. Med anledning av detta kommer bolagsstämman att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Ingen mat eller dryck kommer att serveras vid bolagsstämman och representanter för styrelsen och bolagsledningen kommer inte att närvara fysiskt, utan endast via telefon.
Röstning genom fullmakt
Med hänsyn till de rådande omständigheterna uppmanas aktieägarna att överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället delta via ombud. Med anledning av smittspridningen har riksdagen antagit en tillfällig lagstiftning, vilken från och med den 15 april 2020 ger aktiebolag en utökad möjlighet att använda fullmaktsinsamling för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har styrelsen valt att tillhandahålla ett särskilt fullmaktsformulär för aktieägares utövande av rösträtt. Istället för att personligen närvara på bolagsstämman kan aktieägare välja att med stöd av formuläret befullmäktiga representanter för SciBase Holding AB (publ) och Setterwalls Advokatbyrå AB att vid bolagsstämman rösta för aktieägarens aktier i enlighet med dennes instruktioner. Fullmaktsformuläret finns att ladda ner http://investors.scibase.se/sv/extra-bolagsstamma-2020-04-29
Relaterad information
Fullmaktsformulär och röstinstruktion - Extra bolagsstämma 29 april 2020
Bilaga A Villkor för teckningsoptioner
Revisors yttrande enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § och 14 kap
Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § och 14 kap
Årsstämma 2019
2019-05-16
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768 (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.
Relaterad information
Årsstämma 2018
2018-05-16
SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768, (nedan ”Bolaget”) årsstämma hölls den 16 maj 2018 kl. 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.
Relaterad information
Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 november 2017 kl. 16.30 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.
Relaterad information
Redogörelse väsentliga händelser
Årsstämma 2017
2017-05-16
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768, (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2017 kl. 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.
Relaterad information
Årsstämma 2016
2016-05-16
Aktieägarna i SciBase Holding AB, org. nr 556773-4768, kallas härmed till årsstämma 16 May 2016, at 5 PM i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.
Press releases
2016-04-13 - Kallelse till årsstämma i SciBase Holding AB
Relaterad information
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i SciBase Holding AB
Aktieägarna i SciBase Holding AB, org. nr 556773-4768, (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2016 kl. 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.
Anmälan / Registration
Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 maj 2016 och har anmält sitt deltagande senast den 10 maj 2016, gärna före kl. 15.00. Anmälan görs per post till SciBase Holding AB, Box 3337, SE-103 67 Stockholm, per e-post till [email protected] eller per telefon till 08-410 620 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser osv. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scibase.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid årsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara genomförd den 10 maj 2016 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scibase.com.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
i. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om utseende av valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler
15. Stämmans avslutande
Val av ordförande vid stämman - punkt 2
Advokat Mattias Detterfelt föreslås vara ordförande vid stämman.
Disposition beträffande Bolagets resultat - punkt 8 (ii)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat behandlas så att 242 298 179 kronor överförs i ny räkning. Ingen vinstutdelning till aktieägarna föreslås således.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter - punkt 9
Aktieägare representerade cirka 60 procent av Bolagets totala röster och kapital föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn - punkt 10
Aktieägare representerade cirka 60 procent av Bolagets totala röster och kapital föreslår att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till extern styrelseledamot som inte äger aktier, är grundare eller representerar större aktieägare i Bolaget.
Styrelseledamöter ska, förutsatt att skattemässiga förutsättningar finns samt att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet.
Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd räkning.
Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare – punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2017.
Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.
Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget. Eventuell rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.
I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. För verkställande direktören ska pensionsåldern infalla vid lägst 60 år och för övriga medlemmar av koncernledningen vid lägst 62 år.
Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.
Val av styrelse och revisor - punkt 12
Aktieägare representerande cirka 60 procent av Bolagets totala röster och kapital föreslår val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med följande:
Styrelseledamöter:
1. Tord Lendau (omval)
2. Carsten Browall (omval)
3. Stig Ollmar (omval)
4. Per Aniansson (omval)
5. Renee Lucander (omval )
6. Andreas Pennervall (nyval)
Suppleanter:
1. Victoria Torell (nyval )
2. Anna Gustafsson (nyval)
Revisor:
Ernst & Young AB, med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor(omval)
Beslut om utseende av valberedning – punkt 13
Aktieägare representerande cirka 60 procent av Bolagets totala röster och kapital föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2017:
Valberedning inför årsstämman 2017, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens
ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2016. Dessa ombeds att vardera utse en representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till slutet av årsstämman 2017, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2017 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter suppleanter och revisor, arvode till styrelsen och revisor samt principer för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler - punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får användas för strategiska förvärv, och får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 820,000.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 på dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.scibase.com senast den 25 april 2016. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.
* * * * * *
Stockholm i april 2016
SciBase Holding AB
Styrelsen
Årsstämma i SciBase Holding AB
2015-05-13
Årsstämma SciBase Holding AB hölls den 13 maj 2015 i Stockholm.
Relaterad information
Extra bolagsstämma 2015
2015-04-28
Den 28 april 2015 hölls Extra bolagsstämma i Stockholm.
Relaterad information