SVERIGE - 22 januari 2026 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelar att man erhållit information att Life Science Investment Fund 1, en av SciBase större aktieägare har tecknat sin pro rata andel om 5,0 procent i den pågående företrädesemissionen. Dessutom har medlemmar i SciBase ledning tecknat aktier i nyemissionen för totalt 0,6 MSEK utöver sina pro rata-åtaganden.
SciBase genomför en företrädesemission om cirka 83 MSEK ("Företrädesemissionen"), där teckningsperioden avslutas den 26 januari 2026. Som tidigare kommunicerats den 7 november 2025 har flera befintliga aktieägare åtagit sig att teckna i företrädesemissionen för ett sammanlagt belopp om cirka 39,4 miljoner SEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. SciBase har idag informerats om att Life Science Investment Fund 1 har tecknat sin pro rata-andel i Företrädesemissionen motsvarande cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen
Jan Poulsen, VD för Life Science Invest Fund 1 (LSIF) säger: "Efter att ha haft möjlighet att besöka SciBase produktionsanläggning i Uppsala för att bedöma produktionens robusthet och skalningsförmåga, i kombination med uppdaterad intern analys på LSIF gällande SciBase utsikter för 2026, har vi beslutat att teckna våra aktier fullt ut, vilket tillsammans med konvertering av våra TO2 optioner kommer att leda till en ökning av vårt ägande i SciBase."
Som även kommunicerades den 7 november 2025 har SciBase näst största aktieägare, Castle Biosciences, åtagit sig att teckna för 23 MSEK i Företrädesemissionen utöver sin pro rata-andel på 11,6 procent av Företrädesemissionen.
Teckningen från Life Science Investment Fund 1 kombinerat med teckningsåtaganden från Castle Biosciences och andra aktieägare uppgår till cirka 82,7 procent av Företrädesemissionen.
Vidare har SciBase informerats om att lednings- och styrelseledamöter har tecknat aktier för totalt 0,6 MSEK utöver sina pro rata-åtaganden.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemissionen av aktier om cirka 83 MSEK ("Företrädesemissionen") som styrelsen i Bolaget beslutade om den 29 december 2025. Informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities AB:s ("Bergs Securities") webbplats https://www.bergssecurities.se/.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.
SciBase meddelar idag att informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.scibase.com/, och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängliga på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
Handel med teckningsrätter
12 - 21 januari 2026
Teckningstiden
12 - 26 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
12 januari - 13 februari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
den 27 januari 2026
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015. Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Tillgängligheten av Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Företrädesemissionen avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. Företrädesemissionen är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). Företrädesemissionen kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på Företrädesemissionen på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet från det återköpserbjudande avseende samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som styrelsen beslutade om den 7 november 2025 ("TO 2-erbjudandet"). Utfallet visar att innehavare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2 har accepterat TO 2-erbjudandet där två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Utfallet i TO 2-erbjudandet motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och resulterar i att 209 075 476 nya aktier i SciBase kommer att emitteras. Efter att TO 2-erbjudandet har slutförts kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Den 7 november 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat att lämna TO 2-erbjudandet till samtliga innehavare teckningsoptioner av serie TO 2. Inom ramen för TO 2-erbjudandet berättigade två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget.
Acceptfristen för TO 2-erbjudandet pågick mellan den 8 december 2025 till och med den 8 januari 2026. Inom ramen för TO2-erbjudandet har Bolaget tidigare erhållit oåterkalleliga åtagande från en grupp investerare om att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet, vilket motsvarade cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.
TO 2-erbjudandet har accepterats av innehavarare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Till följd av TO 2-erbjudandet kommer 209 075 476 nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 33,5 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av TO 2-Erbjudandet). Efter TO 2-erbjudandet kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.
Teckning av aktier i enlighet med TO 2-erbjudandet kommer i praktiken att ske genom teckning av aktier i en riktad kvittningsemission av nya aktier till de innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 som har accepterat TO 2-erbjudandet ("Kvittningsemissionen"). Styrelsen avser att besluta om Kvittningsemissionen omkring den 27 januari 2026 med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls av den extra bolagstämman den 5 december 2025.
Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av den företrädesemissionen av aktier, om cirka 83 MSEK, som styrelsen beslutade om den 29 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i Företrädesemissionen.
Aktier och aktiekapital
Genom TO 2-erbjudandet ökar aktiekapitalet i Bolaget med 10 453 773,80 SEK genom utgivande av totalt 209 075 476 nya aktier.
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta: Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase: SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller TO 2-erbjudandet. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i den form som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen avseende TO 2-erbjudandet. Informationsdokumenten kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen respektive TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 83 MSEK,före avdrag för transaktionskostnader, ("Företrädesemissionen"), i enlighet med den avsikt som Bolaget publicerade genom pressmeddelande den 7 november 2025. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2026. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Styrelsen i SciBase har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med den avsikt som Bolaget publicerade genom pressmeddelande den 7 november 2025.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden och förväntas finansiera SciBase en bra bit in i 2027.
Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2026. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsåtaganden från personer från styrelse och ledande befattningshavare i Bolaget uppgår till cirka 0,7 MSEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen.
Utöver att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen har Castle Bioscience och Hagagruppen åtagit sig att teckna ytterligare 24,9 MSEK i Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 12 januari 2026 och pågår till och med den 26 januari 2026.
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen och användning av emissionslikviden
SciBase är ett medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialiseringen av Nevisense, en patientcentrerad plattform som kombinerar AI och EIS-teknologi (Electrical Impedance Spectroscopy) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa prevention av hudsjukdomar.
Inom melanomdiagnostik har SciBase en väletablerad och ökande position på den tyska marknaden med fler än 400 installerade system som genererar återkommande intäkter från försäljningen av elektroder som används för varje patient. För närvarande genererar den tyska marknaden på årsbasis intäkter på mer än 20 miljoner kronor med operationell lönsamhet.
Sedan 2024 har SciBase ökat sina satsningar på den amerikanska marknaden vilket resulterat i en stark tillväxt driven av ett ökande antal installerade system samt ökad användning. Under de första nio månaderna 2025 växte intäkterna i USA med mer än 200 procent.
Baserat på nuvarande verksamhet behöver SciBase nå en installerad bas på 800 till 1 000 system med en beläggningsgrad på 5-7 elektroder per vecka för att nå break-even. Tillsammans med fler än 200 aktiva system på den tyska marknaden kommer det starka momentumet i USA, enligt Bolaget, att föra Bolaget mot den installerade bas som krävs för lönsamhet.
Förutom en stark tillväxt inom melanomdiagnostik har SciBase nyligen utökat sin verksamhet inom diagnostik av atopisk dermatit och andra hudsjukdomar genom det samarbete med det amerikanska diagnostikbolaget Castle Bioscience som offentliggjordes i juni i år. Samarbetet med Castle Bioscience utvecklas väl och som meddelats i ett separat pressmeddelande den 7 november 2025 har parterna kommit överens om att utöka samarbetet och accelerera aktiviteterna inom ytterligare indikationer. Som en del av det utökade samarbetet har Castle Bioscience försett SciBase med en långfristig lånefacilitet om 20 MSEK som kommer att finansiera investeringar i produktionsupprampning för att möta Castle Biosciences behov av Nevisense-system.
För att stödja Bolagets strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 83 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 3,4 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden. Som ett sekundärt fokus avser SciBase att fortsätta bygga vidare på framgångarna på den tyska marknaden genom expansion till närliggande marknader som Österrike, Schweiz och Italien.
Företrädesemissionen
Aktieägare som på avstämningsdagen den 8 januari 2026 är registrerade i aktieboken i SciBase kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 83 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds investerare möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 12 januari 2026 till och med den 26 januari 2026, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Sista dag för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 januari 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 7 januari 2026. Handel med teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med den 21 januari 2026 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med omkring den 13 februari 2025 (efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket).
För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:
I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som respektive part utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det tecknade antalet och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Om Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 414 182 643 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget om Företrädesemissionen fulltecknas). Aktieägarna har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
den 5 januari 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
den 7 januari 2026
Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokumentet relaterat till Företrädesemissionen
Omkring den 9 januari 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen
den 8 januari 2026
Handel med teckningsrätter
12 - 21 januari 2026
Teckningstiden
12 - 26 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
12 januari - 13 februari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
den 27 januari 2026
Antal aktier och aktiekapital
Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 20 709 132,15 SEK genom utgivande av 414 182 643 nya aktier.
Den 7 november beslutade styrelsen i SciBase att lämna ett återköpserbjudande avseende samtliga 498 534 835 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget ("TO 2-erbjudandet"). I TO 2-erbjudandet berättigar två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget. Genom TO 2-erbjudandet kan totalt 249 267 417 nya aktier komma att emitteras. Accepttiden i TO2-erbjudandet pågår till och med den 8 januari 2026.
Förutsatt att TO 2-Erbjudandet accepteras fullt ut och Företrädesemissionen fulltecknas motsvarar den totala utspädningseffekten för befintliga aktieägare cirka 61,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter ett fullt accepterat TO 2-Erbjudande och en fulltecknad Företrädesemission).
Teckningsåtaganden och avsiktsförklaring
Flera befintliga aktieägare inklusive Ribbskottet, Castle Bioscience, Haga Gruppen, Praktikerinvest samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 39,4 MSEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ytterligare aktieägare, representerande cirka 7,8 procent av aktierna i Bolaget, uttryckt sin avsikt att helt eller till stor del (>50 procent) teckna aktier i Företrädesemissionen.
Utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen har Castle Bioscience åtagit sig att teckna ytterligare 23 MSEK i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 27,8 procent av Företrädesemissionen. Castle Biosciences teckningsåtagande är dock villkorat av att Castle Biosciences ägande i Bolaget, efter Företrädesemissionen och TO 2-Erbjudandet, inte uppgår till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Vidare har Haga Gruppen Holding, utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, åtagit sig att teckna för ytterligare 1,9 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen.
Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser till ett belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande arrangemang.
Ytterligare information om teckningsåtagandena i Företrädesemissionen kommer att presenteras i det informationsdokument som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Informationsdokument
I samband med Företrädesemissionen upprättar Bolaget ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet är upprättat i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 9 januari 2026.
Ytterligare information om Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att framgå av de informationsdokument som förväntas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 9 januari 2025.
Lagen om utländska direktinvesteringar
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta: Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase: SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller TO 2-erbjudandet. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen. Ett informationsdokument i det formulär som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen avseende TO 2-erbjudandet har sedan tidigare upprättats och offentliggjorts av Bolaget. Informationsdokumenten kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen respektive TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
SVERIGE - 11 december 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelar att man erhållit ett nytt europeiskt patent, EP3876835B1 " Medical Devices for Analyzing Epithelial Barrier Function", vilket ytterligare stärker företagets redan omfattande patentportfölj. Detta nyligen beviljade patent ligger i linje med företagets strategiska fokus på att utveckla medicinska och forskningsmässiga lösningar som främjar förståelsen av den epiteliala hudbarriären. Patentet stöder SciBase mål att leverera teknologier som ger djupare insikter i hudbarriärens funktion i både sjukdomssammanhang och för bredare hälsovårdstillämpningar.
"Att ansöka om och erhålla patent och därmed skydda de innovationer som SciBase fortsätter att utveckla - tillsammans med våra samarbetspartners - är en viktig del av SciBase strategi. Detta patent stärker vår långsiktiga position inom ett område där vi ser en betydande tillväxtpotential. Jag vill rikta vårt uppriktiga tack till professor Cezmi Akdis, vars bidrag varit avgörande i både formulerings- och datainsamlingsfaserna av denna patentansökan," säger Pia Renaudin, VD för SciBase.
Patentet omfattar bedömning och övervakning av epitelbarriärfunktionen hos en individ in vivo(levande person) med hjälp av elektriska impedansmätningar och inkluderar:
Detektion av läkemedelseffekter på patienter och för att bestämma patientens svar på tillförsel in vivo via den epiteliala hudbarriären.
Förbättrad medicinteknisk produkt för screening in vivo av epitelial hudbarriärfunktion.
Analys av den epiteliala hudbarriären in vivo med en metod som är stabil mot yttre påverkan från omgivande miljö.
Patentet gäller till och med 2039 och täcker PCT för europaregionen.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör informationsdokument med anledning av det erbjudande om återköp av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2 i SciBase ("TO 2-erbjudandet") som offentliggjordes av SciBase den 7 november 2025. Informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities AB:s ("Bergs Securities") webbplats https://www.bergssecurities.se/.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Med anledning av TO 2-erbjudandet har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet har upprättats på både svenska och engelska. Om det finns motstridigheter mellan versionerna ska den svenska versionen ha företräde.
SciBase meddelar idag att informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.scibase.com/, och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Acceptsedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängliga på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Tidplan för TO 2-erbjudandet
Acceptfrist
8 december 2025 - 8 januari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet av TO 2-Erbjudandet
9 januari 2026
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase:
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med TO 2-erbjudandet. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till TO 2-erbjudandet för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Idag har en extra bolagsstämma hållits i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade i enlighet med det förslag som presenterades i kallelsen till stämman (som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats (www.scibase.com).
Bemyndigande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier i Bolaget. Tecknade aktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom, eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra betalning med egna aktier i samband med återköp av utgivna teckningsoptioner av serie TO2.
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
SciBase Holding AB ("SciBase" eller "Bolaget") meddelar idag, efter mätperiodens utgång, att inlösenpriset för teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptioner" eller "TO3") har fastställts till 0,45 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna som emitterades i samband med SciBase företrädesemission av units som offentliggjordes den 12 november 2024 inleds på måndag, den 24 november 2025 och pågår till och med den 5 december 2025. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i SciBase.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Översikt av villkor för Teckningsoptionerna och viktiga datum
Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i SciBase till en teckningskurs som fastställts till 0,45 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden inleds på måndag, den 24 november 2025, och pågår till och med den 5 december 2025. Observera att ett tidigare sista datum för utnyttjande kan gälla för innehavare av Teckningsoptioner som innehar Teckningsoptioner hos en förvaltare. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 3 december 2025.
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats www.scibase.com.
Aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i SciBase öka med 118 757 229 aktier, från 414 182 583 aktier till 532 939 812 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 5 937 861,45 SEK, från 20 709 129,15 SEK till 26 646 990,60 SEK. Utspädningen vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner uppgår till cirka 22,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Teckningskurs för TO3 högre än marknadskurs
Innehavare av TO3 bör notera att teckningskursen för Teckningsoptionerna för närvarande är högre än vad SciBase aktie handlas till på Nasdaq First North Growth Market.
Utnyttjande av Teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för utnyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående utnyttjande av Teckningsoptioner eftersom olika förvaltare har olika handläggningstider.
Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som kan efterfrågas genom att maila [email protected] alternativt [email protected]. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara DNB Carnegie Investment Bank tillhanda senast den 5 december 2025.
Handel med Teckningsoptioner
De innehavare som inte önskar utnyttja sina Teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 3 december 2025 under kortnamn SCIB TO 3 och med ISIN SE0023594593. Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning kommer att förfalla utan värde.
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Michael Colérus, CFO, tel +46 (0)70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Tel: +46 8 588 68 570 E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av Units i företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.scibase.com.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 december 2025 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som:
(i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2025,
(ii) anmält sig till Bolaget senast den 1 december 2025 under adress Advokatfirman Schjødt, att: Victor Marklund, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 27 november 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 1 december 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 1 december 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, att: Victor Marklund, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scibase.com.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en justeringsperson.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier.
Stämmans avslutande.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier i bolaget. Tecknade aktier ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom, eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse ska vara att möjliggöra betalning med egna aktier i samband med återköp av utgivna teckningsoptioner av serie TO2.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Stämmohandlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.scibase.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
