SciBase Holding AB ("SciBase" eller "Bolaget") meddelar idag, efter mätperiodens utgång, att inlösenpriset för teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptioner" eller "TO3") har fastställts till 0,45 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna som emitterades i samband med SciBase företrädesemission av units som offentliggjordes den 12 november 2024 inleds på måndag, den 24 november 2025 och pågår till och med den 5 december 2025. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i SciBase.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Översikt av villkor för Teckningsoptionerna och viktiga datum
Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i SciBase till en teckningskurs som fastställts till 0,45 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden inleds på måndag, den 24 november 2025, och pågår till och med den 5 december 2025. Observera att ett tidigare sista datum för utnyttjande kan gälla för innehavare av Teckningsoptioner som innehar Teckningsoptioner hos en förvaltare. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 3 december 2025.
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats www.scibase.com.
Aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i SciBase öka med 118 757 229 aktier, från 414 182 583 aktier till 532 939 812 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 5 937 861,45 SEK, från 20 709 129,15 SEK till 26 646 990,60 SEK. Utspädningen vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner uppgår till cirka 22,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Teckningskurs för TO3 högre än marknadskurs
Innehavare av TO3 bör notera att teckningskursen för Teckningsoptionerna för närvarande är högre än vad SciBase aktie handlas till på Nasdaq First North Growth Market.
Utnyttjande av Teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för utnyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående utnyttjande av Teckningsoptioner eftersom olika förvaltare har olika handläggningstider.
Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som kan efterfrågas genom att maila [email protected] alternativt [email protected]. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara DNB Carnegie Investment Bank tillhanda senast den 5 december 2025.
Handel med Teckningsoptioner
De innehavare som inte önskar utnyttja sina Teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 3 december 2025 under kortnamn SCIB TO 3 och med ISIN SE0023594593. Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning kommer att förfalla utan värde.
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Michael Colérus, CFO, tel +46 (0)70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Tel: +46 8 588 68 570 E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av Units i företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.scibase.com.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 december 2025 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som:
(i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2025,
(ii) anmält sig till Bolaget senast den 1 december 2025 under adress Advokatfirman Schjødt, att: Victor Marklund, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 27 november 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 1 december 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 1 december 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, att: Victor Marklund, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scibase.com.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en justeringsperson.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier.
Stämmans avslutande.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier i bolaget. Tecknade aktier ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom, eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse ska vara att möjliggöra betalning med egna aktier i samband med återköp av utgivna teckningsoptioner av serie TO2.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Stämmohandlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.scibase.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Nettoomsättningen uppgick till 10 339 (8 408) tkr, +23%, rensat för valutaeffekter +29%.
Resultat efter skatt uppgick till -18 832 (-17 753) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,08) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 287 (-16 745) tkr.
Bruttomarginalen uppgick till 60,0 (75,7)%.
Den totala elektrodförsäljningen i volym ökade med 24% och nådde 21 278 (17 210) stycken. Försäljningen i volym till återkommande kunder ökade med 33%.
Januari-september i siffror
Nettoomsättningen uppgick till 27 987 (21 107) tkr, +33%, rensat för valutaeffekter +38%.
Resultat efter skatt uppgick till -72 932 (-43 633) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,27) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -63 754 (-44 835) tkr.
Bruttomarginalen uppgick till 65,3 (72,0)%.
Den totala elektrodförsäljningen i volym ökade med 28% och nådde 57 546 (45 078) stycken. Försäljningen i volym till återkommande kunder ökade med 31%.
Viktiga händelser under kvartalet
Den totala försäljningen ökade med 23% (+29% rensat för valutaeffekter). Försäljningen i Tyskland inom hudcancersegmentet ökade i kvartalet med 17% (20% i lokal valuta). Försäljningen i USA inom hudcancersegmentet ökade med 97%(116% i lokal valuta) medan försäljningen inom segmentet hudens barriär minskade med 65%.
Bruttomarginalen påverkades negativt under kvartalet av valutautvecklingen (negativ påverkan på cirka 2 %), ett större antal instrument sålda gratis i Tyskland, ett ökat guldpris och ett tillfälligt lägre utbyte i samband med nyanställningar för att öka produktionskapaciteten.
SciBase erhöll den initiala ordern för en klinisk studie genom samarbetet med Castle Biosciences. Ordern består av Nevisense Go och elektroder till ett värde om cirka 0.8 MUSD motsvarande ca 8 MSEK. Leveranser förväntas att påbörjas under Q4.
Nevisense används i grundläggande hudbarriärforskning för Atopisk Dermatit.
Ny klinisk publikation i Karger Dermatology bekräftar att “Reader studier” är centrala för att validera Nevisense.
En ny viktig kund i USA, Palm Beach Dermatology Group, har lagt en initial order på 6 Nevisense.
SciBase lanserar Nevisense Pilot vid ledande universitet i sydöstra Florida
Den riktade emissionen till Castle Biosciences slutfördes och tillförde bolaget MSEK 19.
Viktiga händelser efter kvartalet
SciBase och Castle Biosciences utökar samarbetets- och licensavtal samt ingår låneavtal.
Styrelsen i SciBase har för avsikt att besluta om en nyemission på cirka 83 miljoner kronor och beslutar om ett erbjudande att konvertera utestående TO2-teckningsoptioner till aktier.
En valberedning inför årsstämma 2026 har utsetts.
Okt-sep
Juli-september
Jan-september
Rullande
jan-dec
KONCERNEN
2025
2024
2025
2024
12 mån
2024
Nettoomsättning, tkr
10 339
8 408
27 987
21 107
36 584
29 705
Bruttomarginal, %
60,0%
75,7%
65,3%
72,0%
66,0%
71,0%
Soliditet, %
62,0%
67,6%
62,0%
67,6%
64,8%
59,4%
Skuldsättningsgrad, ggr
0,61
0,48
0,61
0,48
0,54
0,68
Likvida medel, tkr
24 757
24 714
24 757
24 714
24 757
11 245
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
-17 287
-16 475
-63 754
-44 835
-76 302
-57 383
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr
-0,05
-0,08
-0,21
-0,27
-0,29
-0,34
Eget kapital per aktie, kr
0,09
0,17
0,10
0,23
0,11
0,21
Genomsnittligt antal aktier, tusental
390 239
219 538
342 415
164 146
311 696
177 994
Antal utestående aktier, tusental
414 183
219 538
414 183
219 538
414 183
219 538
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK
0,38
0,48
0,38
0,51
0,38
0,41
Antal sålda elektroder, styck
21 278
17 210
57 546
45 078
74 678
62 210
Genomsnittligt antal anställda
34
29
35
27
33
28
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2025 kl. 8.30 CET.
Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag beslutat att lämna ett återköpserbjudande avseende samtliga 498 534 835 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget ("TO 2-erbjudandet"). I TO 2-erbjudandet berättigar två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget. Genom TO 2-erbjudandet kan totalt 249 267 417 nya aktier komma att emitteras. En grupp investerare som innehar teckningsoptioner av serie TO 2 har sammantaget ingått oåterkalleliga åtaganden att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2. TO 2-Erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. En extra bolagsstämma avses att hållas den 5 december 2025 och kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Vidare offentliggör styrelsen idag sin avsikt att besluta om en nyemission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, om cirka 83 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Sammanfattning av TO 2-erbjudandet
För två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 (där en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie) erhålls en (1) ny aktie.
I TO 2-erbjudandet har Bolagets aktier värderats till 0,20 SEK per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i den avsedda Företrädesemissionen) och teckningsoptioner av serie TO 2 har värderats till 0,10 SEK per teckningsoption.
TO2-erbjudandet kan medföra att högst 249 267 417 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 37,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av TO 2-Erbjudandet).
Det minsta möjliga antalet teckningsoptioner av serie TO 2 som kan överlåtas i TO 2-erbjudandet är två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.
En grupp investerare som innehar teckningsoptioner av serie TO 2 har sammantaget ingått oåterkalleliga åtaganden att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet, vilket motsvarar cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.
Acceptfristen för TO 2-erbjudandet avses att inledas den 8 december 2025 och pågå till och med den 8 januari 2026.
Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av Företrädesemissionen. Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i Företrädesemissionen.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Styrelsen offentliggör idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen om cirka 83 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden och förväntas finansiera SciBase en bra bit in i 2027.
Samtliga befintliga aktieägare avses erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2026. En (1) teckningsrätt avses ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsåtaganden från personer från styrelse och ledande befattningshavare i Bolaget uppgår till cirka 0,7 MSEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen.
Utöver att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen har Castle Bioscience och Hagagruppen åtagit sig att teckna ytterligare 24,9 MSEK i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas inledas den 12 januari 2026 och pågå till och med den 26 januari 2026.
Styrelsen avser att besluta om Företrädesemissionen omkring den 29 december 2025.
"SciBase utvecklas väl med en växande och lönsam verksamhet i Tyskland och snabb tillväxt i USA. Utöver vår starka utveckling inom melanomdiagnostik accelererar vi våra aktiviteter inom andra hudsjukdomar tillsammans med Castle Biosciences. Den förestående företrädesemissionen kommer att ge förutsättningar för fortsatt tillväxt som kommer att sätta oss på en kurs mot lönsamhet. Det finns ett starkt stöd för Företrädesemissionen med pro rata-åtaganden om totalt 48 procent av Företrädesemissionen. Vi har också ett starkt stöd från Castle Biosciences, som har åtagit sig att investera 23 MSEK utöver sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Kapitalet från Företrädesemissionen kommer att finansiera SciBase en bra bit in i 2027 och göra det möjligt för oss att fortsätta vår tillväxtresa. Vidare kommer TO 2-erbjudandet att avsevärt förbättra vår kapitalstruktur och underlätta framtida kapitalanskaffningar", säger Pia Renaudin, VD för SciBase.
TO 2-erbjudandet
I april 2024 genomförde SciBase en riktad emission och en företrädesemission om cirka 48 MSEK. I emissionerna emitterades totalt 498 534 835 teckningsoptioner av serie TO2. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,42 SEK i april 2029. För närvarande överstiger antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 antalet utestående aktier i Bolaget (498 534 835 teckningsoptioner av serie TO2 jämfört med 414 182 583 aktier) och utgör därmed en betydande potentiell framtida utspädning. Eftersom teckningsoptionerna av serie TO 2 löper ut 2029 förväntas de inte bidra med kapital till SciBase i närtid.
I diskussioner med Bolagets större aktieägare och externa potentiella investerare har det framkommit att det finns ett intresse av att ha möjlighet att byta teckningsoptioner av serie TO 2 mot aktier, innebärande att antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och eventuell utspädning minskar väsentligt. Att minska utspädningen är också något som andra investerare, som för närvarande inte äger aktier i Bolaget, har uttryckt kan påverka viljan att investera i Bolagets aktier positivt. Inför beslutet om TO 2-erbjudandet har styrelsen lagt stor vikt vid att säkerställa att utbytesförhållandet och värderingen av instrumenten ska vara marknadsmässig i förhållande till rådande aktiekurs och marknadsvärdet på Bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Priset per aktie och värderingen av teckningsoptionerna av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet har fastställts av styrelsen, i samråd med de finansiella rådgivarna, efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsförhållanden, Bolagets finansieringsbehov och alternativa kostnader för annan finansiering, samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. I enlighet med övervägandena ovan har styrelsen beslutat att genomföra TO 2-erbjudandet där teckningsoptionsinnehavarna har möjlighet att omvandla sina teckningsoptioner av serie TO 2 till nya aktier i Bolaget.
För två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 (där en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie) erhålls en (1) ny aktie i TO 2-erbjudandet. Det lägsta möjliga antalet teckningsoptioner av serie TO 2 som kan överlåtas i erbjudandet är två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. I TO 2-erbjudandet har Bolagets aktier värderats till 0,20 SEK per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i den avsedda Företrädesemissionen) och teckningsoptioner av serie TO 2 har värderats till 0,10 SEK per teckningsoption.
Acceptfristen för TO 2-erbjudandet avses att inledas den 8 december 2025 och pågå till och med den 8 januari 2026.
Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av Företrädesemissionen. Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i den avsedda Företrädesemissionen.
En grupp investerare som innehar teckningsoptioner av serie TO 2, innefattande bland andra Ribbskottet, Ejendal Industri och Life Science Investment Fund 1, har sammanlagt ingått oåterkalleliga åtaganden att lämna in sammanlagt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet, vilket motsvarar cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.
Teckning av aktier i enlighet med TO 2-erbjudandet kommer i praktiken att ske genom teckning av aktier i en riktad kvittningsemission av nya aktier till de innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 som har accepterat TO 2-erbjudandet ("Kvittningsemissionen"). Styrelsen avser att besluta om Kvittningsemissionen efter att acceptfristen för TO 2-erbjudandet har avslutats. TO 2-erbjudandet är således villkorat av att den extra bolagsstämman, som avses att hållas omkring den 5 december 2025, beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om Kvittningsemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Om TO 2-erbjudandet accepteras i sin helhet kan högst 249 267 417 nya aktier emitteras, motsvarande en maximal utspädning om cirka 37,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget om TO 2-erbjudandet accepteras i sin helhet).
Ytterligare information om TO 2-erbjudandet och anmälningsförfarandet kommer att presenteras i det informationsdokument som kommer att publiceras innan acceptfristen i TO 2-erbjudandet inleds.
Indikativ tidsplan för TO 2-erbjudandet
Förväntat datum för den extra bolagsstämman
den 5 december 2025
Offentliggörande av informationsdokumentet avseende TO 2-erbjudandet
Omkring den 5 december 2025
Acceptfrist
8 december 2025 – 8 januari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet av TO 2-Erbjudandet
den 9 januari 2026
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen och användning av emissionslikviden
SciBase är ett medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialiseringen av Nevisense, en patientcentrerad plattform som kombinerar AI och EIS-teknologi (Electrical Impedance Spectroscopy) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa prevention av hudsjukdomar.
Inom melanomdiagnostik har SciBase en väletablerad och ökande position på den tyska marknaden med mer än 400 installerade system som genererar återkommande intäkter från försäljningen av elektroder som används för varje patient. För närvarande genererar den tyska marknaden på årsbasis intäkter på mer än 20 miljoner kronor med operationell lönsamhet.
Sedan 2024 har SciBase ökat sina satsningar på den amerikanska marknaden vilket resulterat i en stark tillväxt driven av ett ökande antal installerade system samt ökad användning. Under de första nio månaderna 2025 växte intäkterna i USA med mer än 200 procent.
Baserat på nuvarande verksamhet behöver SciBase nå en installerad bas på 800 till 1 000 system med en beläggningsgrad på 5-7 elektroder per vecka för att nå break-even. Tillsammans med mer än 200 aktiva system på den tyska marknaden kommer det starka momentumet i USA, enligt Bolaget, att föra Bolaget mot den installerade bas som krävs för lönsamhet.
Förutom en stark tillväxt inom melanomdiagnostik har SciBase nyligen utökat sin verksamhet inom diagnostik av atopisk dermatit och andra hudsjukdomar genom det samarbete med det amerikanska diagnostikbolaget Castle Bioscience som offentliggjordes i juni i år. Samarbetet med Castle Bioscience utvecklas väl och som meddelats i ett separat pressmeddelande idag har parterna kommit överens om att utöka samarbetet och accelerera aktiviteterna inom ytterligare indikationer. Som en del av det utökade samarbetet kommer Castle Bioscience att förse SciBase med en långfristig lånefacilitet om 20 miljoner kronor som kommer att finansiera investeringar i produktionsupprampning för att möta Castle Biosciences behov av Nevisense-system.
För att stödja Bolagets strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden. Som ett sekundärt fokus avser SciBase att fortsätta bygga vidare på framgångarna på den tyska marknaden genom expansion till närliggande marknader som Österrike, Schweiz och Italien.
Företrädesemissionen
Aktieägare som på avstämningsdagen den 8 januari 2026 är registrerade i aktieboken i SciBase kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 83 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds investerare möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av teckningsrätter, förväntas löpa från och med den 12 januari 2026 till och med den 26 januari 2026, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Sista dag för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är beräknad den 5 januari 2026. Aktierna förväntas handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 7 januari 2026. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med den 21 januari 2026 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med omkring den 13 februari 2025 (efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket).
För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:
I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som respektive part utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det tecknade antalet och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Om Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 414 182 583 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget om Företrädesemissionen fulltecknas). Aktieägarna har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
den 5 januari 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
den 7 januari 2026
Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokumentet relaterat till Företrädesemissionen
Omkring den 9 januari 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen
den 8 januari 2026
Handel med teckningsrätter
12 – 21 januari 2026
Teckningstiden
12 – 26 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Från och med den 12 januari 2026 till och med den 13 februari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
den 27 januari 2026
Antal aktier och aktiekapital
Om TO 2-erbjudandet accepteras fullt ut ökar Bolagets aktiekapital med 12 463 370,85 SEK genom utgivande av 249 267 417 nya aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 20 709 129,15 SEK genom utgivande av 414 182 583 nya aktier.
Förutsatt att TO 2-Erbjudandet accepteras fullt ut och Företrädesemissionen fulltecknas motsvarar den totala utspädningseffekten för befintliga aktieägare cirka 61,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter ett fullt accepterat TO 2-Erbjudande och en fulltecknad Företrädesemission).
Teckningsåtaganden och avsiktsförklaring
Flera befintliga aktieägare inklusive Ribbskottet, Castle Bioscience, Haga Gruppen, Praktikerinvest samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 39,4 MSEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ytterligare aktieägare, representerande cirka 7,8 procent av aktierna i Bolaget, uttryckt sin avsikt att helt eller till stor del (>50 procent) teckna aktier i Företrädesemissionen.
Utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen har Castle Bioscience åtagit sig att teckna ytterligare 23 MSEK i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 27,8 procent av Företrädesemissionen. Castle Biosciences teckningsåtagande är dock villkorat av att Castle Biosciences ägande i Bolaget, efter Företrädesemissionen och TO 2-Erbjudandet, inte uppgår till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Vidare har Haga Gruppen Holding, utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, åtagit sig att teckna för ytterligare 1,9 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen.
Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser till ett belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande arrangemang.
Ytterligare information om teckningsåtagandena i Företrädesemissionen kommer att presenteras i det informationsdokument som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Informationsdokument
I samband med TO 2-erbjudandet respektive Företrädesemissionen upprättar Bolaget informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Informationsdokumenten är upprättade i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen. Ett informationsdokument avseende TO 2-erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 5 december 2025 och ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 9 januari 2026.
Ytterligare information om TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att framgå av de informationsdokument som förväntas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 5 december 2025 respektive omkring den 9 januari 2025.
Extra bolagsstämma
TO 2-erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. En extra bolagsstämma avses att hållas den 5 december 2025 och kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Lagen om utländska direktinvesteringar
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2025 kl. 8.15 CET.
Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase:
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller TO 2-erbjudandet. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och ett informationsdokument i det formulär som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen avseende TO 2-erbjudandet. Informationsdokumenten kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen respektive TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
SVERIGE - 7 november 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att SciBase och Castle Biosciences ("Castle") (Nasdaq: CSTL) har utökat sitt samarbets- och licensavtal och ingått ett separat låneavtal. I juni 2025 meddelade de båda bolagen att man ingått ett samarbets- och licensavtal. Det utökade samarbetet inkluderar att ge Castle ökad autonomi över SciBase tillverkningsprocess. Enligt det separata låneavtalet kommer Castle att tillhandahålla 20 miljoner kronor till SciBase.
Målet med den första gemensamma kliniska studien under samarbetsavtalet är att utveckla ett test som förutsäger skov hos patienter som diagnostiserats med atopisk dermatit (AD), därefter kan även ytterligare potentiella indikationer följa. Lånet är baserat på marknadsvillkor med möjlighet för Castle att begära konvertering av lånet till nya aktier.
"Vårt samarbete med Castle går snabbt framåt," säger Pia Renaudin, VD för SciBase. "Med detta lån säkrar vi de resurser som behövs för att öka produktionskapaciteten och upprätthålla en oavbruten tillväxt. Vi förväntar oss att de förbättringarna av produktmarginalerna som detta resulterar i kommer att skapa värde för alla marknader och indikationer. Detta samarbete kommer att hjälpa oss att accelerera användningen av Nevisense inom hudens barriär och fortsätta driva en stark försäljningstillväxt inom diagnostik av hudcancer."
Låneavtalet är ett femårigt lån på 20 miljoner kronor. Räntan på lånet uppgår till STIBOR plus två (2) procent per år och ska betalas kvartalsvis. Första räntebetalningsdag ska dock vara den 31 mars 2026 och sista räntebetalningsdag ska vara på lånets återbetalningsdag. Lånet ska återbetalas kontant senast fem år efter låneavtalets undertecknande eller, om Castle så begär, genom konvertering av lånebeloppet till nya aktier i SciBase. Vid konvertering ska konverteringspriset per aktie motsvara den volymvägda genomsnittskursen för aktierna i SciBase under de 30 handelsdagarna som föregår återbetalningsdagen. För att undvika missförstånd kan återbetalning av lånet ske i en kombination av kontant återbetalning och i form av konverteringsåterbetalning. Lånet är säkerställt genom aktiepant i SciBase Holding's aktier i SciBase AB.
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2025 klockan 08.00 CEST genom kontaktpersonen nedan.
Om Castle Biosciences Castle Biosciences (Nasdaq: CSTL) är ett ledande diagnostikföretag som förbättrar hälsan genom innovativa tester som vägleder patientvården. Företaget strävar efter att omvandla sjukdomshanteringen genom att sätta människorna i första rummet: patienter, läkare, anställda och investerare.
Castles nuvarande produktportfölj består av tester för hudcancer, Barretts esofagus och uvealt melanom. Dessutom har företaget aktiva forsknings- och utvecklingsprogram för tester inom dessa och andra sjukdomar med stort kliniskt behov, inklusive ett test under utveckling för att vägleda val av systemisk behandling för patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som söker biologisk behandling. För mer information, besök www.CastleBiosciences.com och kontakta oss på LinkedIn, Facebook, X och Instagram.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Följande personer har utsetts att ingå i SciBase Holdings valberedning inför årsstämman 2026:
Anders Bladh (Ribbskottet AB),
Derek Maetzold (Castle Biosciences Inc)
Maria Anderkvist (Coeli Wealth Management),
Jesper Høiland (Chairman of the Board).
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i SciBase Holding den 17 juni 2025.
Årsstämma i SciBase Holding AB (publ) kommer att hållas den 19 maj 2026 i Stockholm.
Aktieägare som önskar få ett förslag behandlat av valberedningen kan skriftligen göra detta till SciBase Holding AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 3337, 103 67 Stockholm eller via e-mail till [email protected] med Att: Styrelsens ordförande (som är sammankallande för valberedningen).
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till SciBase Holding AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 3337, 103 67 Stockholm och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.
Stockholm, 22 oktober, 2025
SciBase Holding AB (publ)
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta: Jesper Høiland, Styrelsens ordförande, tel +45 612 207 30
Michael Colérus, CFO, tel +46 (0)70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Tel: +46 8 588 68 570 E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
SVERIGE - 26 september 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar tillkännagav idag publiceringen av ett vetenskapligt samarbetsprojekt med Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) i Davos, Schweiz. Nevisense och dess teknologi för elektrisk impedansspektroskopi (EIS) användes i en atopisk dermatitmodell för att bedöma faktorer i exciderade hudprover från människor, vilket visar att Nevisense kan mäta hudbarriärens integritet och övervaka förändringar i hudbarriärens funktion under inflammatoriska tillstånd, såsom vid eksem och atopisk dermatit.
I studien exponerades humana ex vivo-hudprover för inflammatoriska cytokiner IL-4, IL-13 och IL-22, vilket liknar ett inflammatoriskt svar i hudlesioner från patienter med atopisk dermatit. Nevisense EIS-mätningar visade sig ha hög känslighet för att detektera dessa inflammatoriska störningar i hudbarriärfunktionen över tid. Viktiga gener som spelar en roll i hudbarriärförändringar och typ 2-svar har identifierats. Ännu viktigare är att gener som är involverade i återställandet av hudinflammation och barriärfunktion av terapi med läkemedlet dupilumab identifierades i studien. Studien betonar därför potentialen hos Nevisense att användas för att mäta och övervaka hudbarriärens integritet under olika sjukdomstillstånd av atopisk dermatit, inklusive terapiövervakning.
Hudbarriärforskning är ett snabbt växande område inom dermatologi, inklusive utveckling av nya diagnostiska metoder, behandlingar, estetiska produkter och vetenskapliga undersökningar av sjukdomar relaterade till hudbarriären. Störningar i hudbarriärfunktionen spelar en nyckelroll i utvecklingen och svårighetsgraden av flera hudsjukdomar såsom atopisk dermatit.
"Vi är mycket inspirerade av att EIS-mätningar kan fastställa hudbarriärens integritet och övervaka förändringar i hudbarriärens funktion vid typ 2- och icke-typ 2-hudinflammation i en atopisk dermatitmodell. EIS erbjuder ett alltmer användbart verktyg för bättre förståelse av molekylära mekanismer för hudbarriärens integritet", säger professor Cezmi Akdis vid SIAF (Schweiziska institutet för astma- och allergiforskning).
"Vi är glada att se att Nevisense och EIS-tekniken fortsätter att ge värde i denna typ av forskning. Denna studie stärker ytterligare Nevisense roll som ett effektivt forskningsverktyg och visar potentialen att bli ett viktigt forskningsverktyg inom hudbarriärforskning", säger Pia Renaudin, VD för SciBase.
Studiens fullständiga resultat har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Allergy: "Distinct Roles of IL-4, IL-13, and IL-22 in Human Skin Barrier Dysfunction and Atopic Dermatitis" - D'Avino - Allergy, DOI: http://doi.org/10.1111/all.70060.
Certified Advisor (CA):DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Tel: +46 8 588 68 570 E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
SVERIGE - 23 september 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att man erhållit den initiala ordern för en klinisk studie genom samarbetet med Castle Biosciences. Ordern består av Nevisense Go och elektroder till ett värde om cirka 0.8 MUSD motsvarande ca 8 MSEK.
Som tidigare meddelats den 16 juni 2025 så har SciBase ingått ett licens- och samarbetsavtal med Castle Biosciences (Nasdaq: CSTL), en ledande amerikansk aktör inom molekylärdiagnostik. Det initiala projektet under samarbetet är att utveckla ett test som förutsäger skov hos patienter som diagnostiserats med atopisk dermatit (AD). Den här ordern avser produkter som kommer användas i en första klinisk studie under samarbetsavtalet. Leveranser förväntas att påbörjas under Q4.
Som kommunicerades i samband med undertecknandet av samarbetsavtalet investerade Castle i SciBase och är nu bolagets näst största aktieägare.
"Samarbetet med Castle går snabbt framåt och denna första order signalerar starten på vår första gemensamma studie," säger Pia Renaudin, VD för SciBase. "På SciBase är vi mycket glada att, tillsammans med Castle Biosciences, hjälpa patienter med hudbarriärdysfunktion att få tillgång till mer effektiva behandlingar."
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2025 klockan 08.00 CEST genom kontaktpersonen nedan.
Certified Advisor (CA):DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Tel: +46 8 588 68 570 E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
SVERIGE - 10 september 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att Ribbskottet AB, bolagets största ägare, och Life Science Investment Fund, vardera köpt ca 7,5 miljoner aktier i SciBase i en blockaffär som under tisdagen skedde utanför börsen från större långvariga ägare.
"SciBase fortsätter att imponera genom snabb tillväxt och intressanta samarbeten, nyligen med Castle Biosciences Inc, samtidigt som marknaden ännu inte verkar ha tagit till sig vad SciBase håller på att åstadkomma inom hud- och canceranalys. När denna aktiepost dök upp till en attraktiv kurs tvekade Ribbskottet därför inte att utöka sin position i bolaget", säger Ribbskottets VD Anders Bladh
Jan Paulsen, VD för Life Science Invest (LSIF) säger, "Med denna följdinvestering är vi glada att öka vår ägarandel i SciBase då vi tror att SciBase befinner sig på rätt väg för en under de kommande åren spännande resa och att det vid denna låga värdering är en mycket övertygande investeringsmöjlighetinvesteringsmöjlighet vid denna låga värdering."
Certified Advisor (CA):DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Tel: +46 8 588 68 570 E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
