Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 juni 2021. Stämman kommer att hållas enbart genom poströstning.
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.
Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten kommer att offentliggöras onsdagen den 16 juni 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta på stämman ska:
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 juni 2021, och
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 15 juni 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Information om poströstning” nedan.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på stämman – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 8 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 8 juni 2021 (d.v.s. den 10 juni 2021) beaktas vid framställningen av aktieboken.
INFORMATION OM POSTRÖSNING
Poströstningsförfarande
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida http://investors.scibase.se/. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB tillhanda senast tisdagen den 15 juni 2021. Formuläret kan skickas med post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, att: Rasmus Laws, Box 14055, 104 40 Stockholm eller via e-post till [email protected].
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.
Poströstning genom ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida http://investors.scibase.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsens förslag till dagordning för stämman:
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två protokolljusterare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Johan Engström (Eversheds Sutherland) väljs till ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)
Styrelsen föreslår att Rasmus Laws (Eversheds Sutherland) eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 31 maj 2021 om nyemission av högst 239 000 aktier. Aktiekapitalet kan till följd av nyemissionen komma att ökas med högst 11 950 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor:
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets styrelseledamot Matt Leavitt.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt möjliggöra en investering från Dr. Matt Leavitt och därmed uppnå en ökad intressegemenskap mellan honom och Bolagets aktieägare.
Varje aktie ska emitteras till en kurs om 5,20 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerare, varför Bolagets styrelse bedömer att priset återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckning av aktier ska ske på dagen för emissionsbeslutet.
Betalning av tecknade aktier ska ske senast två dagar efter att bolagsstämma i Bolaget godkänt nyemissionen.
Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.
För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
ÖVRIGT
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före Stämman, d.v.s. senast den 6 juni 2021, till Bolagets adress SciBase Holding AB (publ), Box 3337, 103 67 Stockholm, Sverige eller per e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.scibase.com och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 11 juni 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 54 780 086. Ytterligare 13 456 021 aktier är föremål för registrering. Bolaget innehar inga egna aktier.
Handlingar
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.scibase.com senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår i sin helhet av kallelsen.
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
STOCKHOLM, SVERIGE, - 10 maj 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att certifieringsprocessen enligt den nya förordningen ”Medical Device Regulation” (MDR) nu är slutförd.
MDR är en uppsättning obligatoriska legala krav som är central för alla verksamheter som säljer medicintekniska produkter i EU. Den nya förordningen träder i kraft den 26 maj i år. SciBase är en av väldigt få tillverkare av medicintekniska produkter som, efter en intensiv tvåårs process, nu har slutfört en MDR-certifiering. Med MDR-certifieringen på plats kan SciBase lansera nya produkter, indikationer och funktioner som den nya icke-melanom hudcancer (NMSC) applikationen.
MDR infördes av Europeiska unionen (EU) i syfte att upprätta en moderniserad och mer robust EU-lagstiftning för medicintekniska produkter. Syftet är att säkerställa ett bättre skydd för folkhälsa och patientsäkerhet genom att förbättra kvalitet, säkerhet och prestanda hos medicintekniska produkter.
Fram till idag så har medicinsk utrustning haft CE-märkning genom ett EU-direktiv som kallas MDD (Medical Device Directive). Efter olika incidenter som exempelvis PIP-bröstimplantatskandalen i Frankrike beslöt EU att förbättra säkerheten och kontrollen genom att stärka regleringen av medicintekniska produkter. Resultatet är den nya MDR förordningen.
Den nya MDR-förordningen skärper kontrollmekanismerna för medicintekniska produkter, inklusive medicinsk programvara och appar, och kommer att ha stor inverkan på tillverkare och distributörer av medicintekniska produkter.
”Att slutföra MDR-certifieringsprocessenhar varit ett strategiskt viktigt mål för SciBase, eftersom MDR är en nödvändighet för oss för att kunna lägga till nya applikationer som NMSC (Non-Melanoma Skin Cancer) till vår plattform - vilket är en nyckel till vår strategi. För kunderna kommer detta att resultera i bättre produkter. För industrin höjer detta ribban när det gäller vad som krävs för att verka inom medicinteknik i EU. Detta har varit ett utmanande projekt för SciBase, där de delar av processen som inte var i våra händer inte utvecklades som vi förväntade oss; men till slut nådde vi dit. Jag tror att många företag kommer att behöva arbeta hårt för att uppnå certifiering och därför tror vi att en MDR-certifiering i sig kommer vara en konkurrensfördel framöver. Sammantaget är det ytterligare en milstolpe när vi genomför vår strategi att förse våra kunder med ytterligare kliniska applikationer med vår unika teknikplattform ”säger Simon Grant, VD för SciBase.
Denna information är information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16.00 CET den 10 maj 2021.
For mer information vänligen kontakta: Simon Grant, VD SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
STOCKHOLM, SVERIGE, - 11 maj 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag lanseringen avden nya kliniska applikationen icke-melanom hudcancer (Non-Melanoma Skin Cancer - NMSC) efter avslutad MDR certifieringsprocess.
SciBase strategi är att använda Nevisense teknologiplattform som bas för att lansera ytterligare kliniska applikationer och produkter. Den första kliniska applikationen eller indikationen som lanseras är NMSC, initialt för Nevisense 3.0.
Det finns två typer av hudcancer: melanom och icke-melanom hudcancer (NMSC). NMSC är mer än tio gånger vanligare än melanom och kommer i huvudsak i två former: basalcellscancer och skivepitelcancer. Även om NMSC är mindre farlig och dödlig än melanom så är det fortfarande viktigt att det upptäcks tidigt och hanteras med den mest relevanta terapin. Eftersom hudläkare ser många gånger fler patienter med NMSC än med misstänkt melanom, finns det potential för en kraftigt ökad användning av Nevisense. SciBase uppskattar att den globala potentialen för användning av diagnostiska hjälpmedel som Nevisense för denna indikation kan överstiga 4 miljoner tester årligen. Genom att addera NMSC-applikationen till den nuvarande potentialen för melanomapplikationen om cirka 5-7 miljoner årliga tester ökar marknadspotentialen avsevärt för SciBase.
Utvecklingen av NMSC-applikationen har drivits utifrån en efterfrågan från den tyska kundbasen och är en viktig del av vår fortsatta tillväxt i Tyskland. Nya publikationer stöder användningen av Nevisense för NMSC. En studie som publicerades i november 2020 av Sarac, Garbe med flera bekräftade Nevisense förmåga att korrekt kunna identifiera icke-melanom hudcancer. Studien visade att Nevisense har en god förmåga att kunna skilja NMSC från godartade lesioner och man drog slutsatsen att Nevisense kan ge stöd till läkare vid en tidig diagnos av NMSC.
NMSC applikationen är en mjukvaruuppdatering och kan därmed på ett enkelt sätt installeras hos nästan alla befintliga Nevisense kunder. Den använder också samma Nevisense elektrod och affärsmodell som för melanom. Det första lanseringssteget är att uppdatera den existerande kundbasen, initialt i Tyskland.
“Lanseringen av NMSC-applikationen är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Efterfrågan från vår tyska kundbas har varit drivkraften bakom utvecklingen. Eftersom den nuvarande ersättningen för melanom i Tyskland också bör gälla för NMSC, förväntar vi oss en ökad elektrodanvändning från befintliga kunder och ett ökat intresse från nya kunder eftersom de kommer att kunna använda systemet på en större patientbas. 2021 ser ut att bli ett spännande år för SciBase med ett antal milstolpar som redan uppnåtts och flera på väg,” säger Simon Grant, VD SciBase.
For mer information vänligen kontakta: Simon Grant, CEO SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
Resultat efter skatt uppgick till -8 153 (-8 936) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,54) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 473 (-7 893) tkr.
Bruttomarginalen uppgick till 52,7 (54,0)%.
Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 14% och nådde 7 496 (6 562) stycken vilket är det bästa kvartalet hittills. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 18%.
Viktiga händelser under kvartalet
Covid-19 fortsätter påverka försäljningen och marknadssituationen är fortsatt svår att förutspå på grund av nedstängningar och minskade marknadsaktiviteter. Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland ökade i kvartalet med 3% (rensat för valutaeffekter en ökning med 9%) medan den totala försäljningen ökade med 3% (rensat för valutaffekter en ökning med 9%).
En ny klinisk studie som utvärderar värdet av att använda Nevisense vid misstänkt icke-melanom hudcancer (även känd som Keratinocytcancer) i normal klinisk praxis publicerades.
David Melin, ansvarig för Bolagets produktutveckling, valde att lämna sin position och acceptera en roll i ett annat bolag. Bolaget undersöker olika alternativ för rollen framöver.
En valberedning inför årsstämma 2021 utsågs
Viktiga händelser efter kvartalet
SciBase skickade in första ansökan om kostnadsersättning i USA till den Medicare Administrative Contractor (MAC) som täcker Florida, First Coast Service Options (FCSO). Ansökan för kostnadsersättning är ett viktigt steg i ersättningsprocessen för SciBase och är en nödvändighet för en bredare marknadspenetration och användning av Nevisense.
SciBase erhöll certifiering enligt den nya förordningen ”Medical Device Regulation” (MDR).
Lanseringen avden nya kliniska applikationen icke-melanom hudcancer (Non-Melanoma Skin Cancer - NMSC) påbörjades efter avslutad MDR certifieringsprocess.
En banbrytande artikel av SciBase viktiga samarbetspartner Professor Cezmi Akdis som presenterar "Epithelial barrier hypothesis” publicerades i ”Nature Reviews Immunology. I artikeln presenteras bakgrunden för den kraftiga ökningen av allergiska och andra sjukdomar under de senaste decennierna, och hur denna ökning är kopplad till en försämrad barriärfunktion i kroppen.
En ny studie från Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) publicerades i European Journal of Allergy and Clinical Immunology (Allergy). I studien användes Nevisense för att bedöma hudbarriären hos patienter med atopisk dermatit (AD) och kunde korrekt upptäcka tecken på en försämrad barriärfunktion hos atopiska patienter, även på opåverkad hud. Nevisense-mätningen korrelerade också med relevanta biomarkörer för atopisk dermatit.
Kallelse till årsstämma 2021 publicerades samt även valberedningen kompletterande förslag om nyval av Dr Matt Leavitt till styrelsen.
Årsredovisningen för 2020 publicerades den 9 april.
apr-mar
Jan-mar
Rullande
jan-dec
KONCERNEN
2021
2020
12 mån
2020
Nettoomsättning, tkr
2 562
2 496
9 588
9 521
Bruttomarginal, %
52,7%
54,0%
52,2%
52,5%
Soliditet, %
79,6%
64,8%
73,3%
79,1%
Skuldsättningsgrad, ggr
0,26
0,54
0,36
0,26
Likvida medel, tkr
31 403
17 970
31 403
41 427
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
-9 473
-7 893
-35 441
-33 861
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr
-0,15
-0,38
-0,84
-1,12
Eget kapital per aktie, kr
0,70
1,40
0,76
1,50
Genomsnittligt antal aktier, tusental
54 780
16 618
40 828
31 287
Antal utestående aktier, tusental
54 780
16 618
54 780
54 780
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK
4,78
1,84
4,78
4,62
Antal sålda elektroder, styck
7 496
6 598
26 584
25 686
Genomsnittligt antal anställda
18
16
17
16
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 08.00 CET.
Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
STOCKHOLM, SVERIGE, - 27 april 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att valberedningen föreslår val av Dr Matt Leavitt som ny styrelseledamot till årsstämman 2021.
Valberedningen, som består av Christer Jönson (utsedd av FourierTransfrom AB), Iraj Arastoupor, Peter Elmvik samt styrelsens ordförande Tord Lendau förslår härmed Matt Leavitt som ny styrelseledamot.
Dr Matt Leavitt, styrelseordförande i, tidigare VD samt grundare av Advanced Dermatology and Cosmetic Surgey Group (ADCS) USA’s enskilt största dermatologinätverk, är certifierad hudläkare och specialist inom håravfall och håråterställning. Han är både nationellt och internationellt erkänd som en skicklig läkare, kirurg, pedagog, klinisk forskare, föreläsare, författare och humanitär.
Med sin kliniska bakgrund och unika kommersiella erfarenhet av att bygga USA: s största dermatologinätverk ser valberedningen att Dr Leavitt kan spela en central roll i att styra SciBase strategi för USA. SciBase nuvarande fokus i USA är att säkra kostnadsersättning från betalare samt marknadsföring gentemot dermatologinätverk; båda områden där valberedningen också ser att Matts kunskap och erfarenhet kan vara till stor nytta för SciBase.
Valberedningen har sedan tidigare föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter utöver Barbro Fridén som har avböjt omval.
Mer information om Dr Matt Leavitt finns här : https://www.advancedderm.com/about-us/news/dr-matt-leavitt-profiled-in-orlando-business-journal eller här https://www.advancedderm.com/about-us/leadership/dr-matt-leavitt .
För mer information, vänligen kontakta: Tord Lendau, styrelsens ordförande
Tel: +46 708 10 01 67 Email: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
STOCKHOLM, SVERIGE, - 3 maj 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag på "Melanoma Monday", tillsammans med klinikkedjan ”Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery” ("ADCS") - det främsta dermatologinätverket i USA med över 150 kliniker, deras gemensamma insatser för att öka medvetenheten om melanom och utbilda kring riskerna med den snabbast växande och mest dödliga formen av hudcancer i samband med ”Skin Cancer Awareness Month” i USA .
Funderingar kring COVID-19s effekt på tidig detektion och hantering av hudcancer fick Dr. Matt Leavitt och Dr. James Solomon från ADCS att delta i ett forskningsprojekt som publicerades den 19 januari 2021 i ”Journal of the American Academy of Dermatology” (JAAD). Dessutom deltog Dr Solomon och Dr Murray Cotter i ett forskningsprojekt som påvisade effektiviteten av helkroppsundersökning av hudcancer, vilken publicerades i ”Journal of Clinical Oncology”®, en tidskrift från American Society of Clinical Oncology (ASCO).
ADCS integrerar för närvarande Nevisense för rutinmässiga hudcancerundersökningar för att kunna erbjuda sina patienter den mest avancerade tekniken för tidigast möjliga detektion av melanom. Melanom är den dödligaste och mest aggressiva formen av hudcancer, men när den upptäcks tidigt botar terapin sjukdomen till nästan 100%. Att tillhandahålla Nevisense till patienter för tidig testning stöder ytterligare ADCS och SciBases fortsatta engagemang för att förbättra utfallet för både patienter och läkare.
”I vår senaste forskning som publicerades i JAAD såg vi den signifikanta negativa effekten som COVID 19 har haft på antalet diagnoser av hudcancer. Ju senare hudcancer diagnostiseras, desto svårare är det att behandla. Detta gör det ännu viktigare att uppmuntra människor att få sina hudcancerundersökningar så tidigt som möjligt, säger Dr. Matt Leavitt, styrelseordförande och grundare av ”Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery”.
Hudcancerstatistik:
• Hudcancer är den vanligaste cancern i USA och över hela världen.
• Fler människor diagnostiseras med hudcancer varje år i USA än alla andra cancerformer tillsammans.
• Över 90% av melanom är förknippade med exponering av UV-strålnings från solen och solarier.
• Om man blivit bränd av solen 5 eller fler gånger så fördubblar det risken för melanom.
• Melanom är kan botas till nästan 100% om den upptäcks tidigt.
• Antalet nya diagnostiserade melanomfall beräknas öka med nästan 6% 2021 i USA.
• Antalet dödsfall i melanom förväntas öka med nästan 5% 2021 i USA.
• Uppskattningsvis 207 390 fall av melanom, 101,280 icke-invasiva (in situ) och 106,110 invasiva, kommer att diagnostiseras i USA 2021.
• 1 av 5 amerikaner kommer att utveckla hudcancer vid 70 års ålder.
• Mer än 2 personer dör av hudcancer i USA varje timme.
”Vi vet att vårt Nevisense-system spelar en viktig roll vid tidig upptäckt av melanom, och vi är mycket tacksamma att kunna arbeta med ADCS för att öka medvetenheten om vikten av tidig upptäckt. Förhoppningsvis kan vi uppmuntra dem som är tveksamma att besöka en klinik på grund av pandemin, att gå vidare och boka sina hudcancerundersökningar, säger Simon Grant, VD för SciBase.
For mer information vänligen kontakta: Simon Grant, CEO SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
Om Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery
Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery är det största dermatologinätverket I USA. Vi strävar efter att tillhandahålla omfattande och oöverträffad dermatologisk och estetisk vård i en välkomnande och engagerande miljö, och försöker göra varje patientupplevelse unik. Vi strävar efter att kombinera det bästa av medicintekniken med de senaste framstegen inom forskning och teknik när vi formulerar individuella behandlingsplaner för att uppnå önskat resultat med överlägsna patientsäkerhets- och integritetsstandarder. För mer information om Advanced Dermatology, besök www.advancedderm.com eller ring 1-866-400-DERM.
STOCKHOLM, SVERIGE, - 4 maj 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att en ansökan för kostnadsersättning från Medicare för Nevisense har skickats in i Florida.
I oktober 2020 beviljades SciBase en så kallad kategori III CPT® kod (CPT III) av American Medical Association (AMA) för sitt Nevisense melanom detektionstest. Det var det första steget i processen för att erhålla kostnadsersättning i USA.
Den inlämnade ansökan för kostnadsersättning från Medicare i Florida är ett viktigt steg i ersättningsprocessen för SciBase. Ansökan lämnades in till den Medicare Administrative Contractor (MAC) som täcker Florida, First Coast Service Options (FCSO). Ett positivt besked kan erhållas redan under det andra halvåret 2021, vilket avsevärt skulle bredda marknaden för tidig upptäckt av melanom i hela Florida, där SciBase redan har en väletablerad bas av användare. Ungefär 10 000 invasiva melanom beräknas att diagnostiseras i Florida det kommande året, vilket motsvarar 10% av totalen i USA. De biopsier som kommer utföras för att hitta dessa melanom är flera hundratusen.
"Kostnadsersättning är avgörande för nya tester som vår, så den här första inlämnade ansökan är en stor milstolpe för SciBase och Nevisense i USA." säger Simon Grant, VD för SciBase. ”Ersättning från Medicare i Florida utgör en betydande möjlighet för SciBase eftersom det finns nästan 5 miljoner personer som täcks av Medicare i delstaten. Det ger också en möjlighet att expandera inom vår partner Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery groups (ADCS) nätverk med 70 kliniker i Florida. Det är symboliskt att vi skickade in ansökan på ”Melanoma Monday” och i början av månaden för ”Skin Cancer Awareness Month” i USA. Vi tror att Nevisense kan spela en central roll för att förbättra kvaliteten på detektering av hudcancer i USA, och särskilt i patientdemografin som omfattas av Medicare”.
For mer information vänligen kontakta: Simon Grant, CEO SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Denna information är information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.00 CET den 4 maj 2021.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
STOCKHOLM, SVERIGE, - 15 april 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag publiceringen av en banbrytande artikel som presenterar "Epithelial barrier hypothesis" i publikationen "Nature Reviews Immunology". Artikeln är skriven av professor Cezmi Akdis vid "Swiss institute of Allergy and Asthma Research" (SIAF). Prof. Akdis är den forskare som är nyckelperson i SciBases produktutveckling för bedömning av hudens barriär. I artikeln presenteras bakgrunden för den kraftiga ökningen av allergiska sjukdomar under de senaste decennierna, och hur denna ökning är kopplad till industrialisering och livsstilen av idag.
Simon Grant, VD för SciBase kommenterade "Den här artikeln visar hur viktigt hud- och epitelbarriären i allmänhet är i utvecklingen av en rad sjukdomar. Det illustrerar också det potentiella värdet av verktyg för bedömning av epitelbarriären. Den här veckan publicerade Prof Akdis och hans team i Davos också en artikel i publikationen "Allergy" om användningen av Nevisense med kanske den vanligaste barriärrelaterade sjukdomen, atopisk dermatit. Nature-artikeln är imponerande i sin bredd och i förlängning vad den kan betyda för SciBase teknik för bedömning av hudens barriär. Jag tror att detta kommer att hjälpa SciBase intressenter att förstå varför vi har inkluderat bedömning av hudens barriär som en nyckelkomponent i vår strategi. Artikeln är inte bara viktig ur ett vetenskapligt perspektiv, vi tror också att den tillsammans med den tidigare publicerade artikeln i Allergy kommer att driva intresse från forskare och potentiella industriella partners. "
Professor Akdis ger lite bakgrundsinformation: "Det har skett en kraftig ökning av allergiska och autoimmuna sjukdomar som har nått epidemiska proportioner och nu drabbar mer än en miljard människor världen över. Dessa sjukdomar är vanligare i industriländer och deras prevalens fortsätter att öka i utvecklingsländer parallellt med urbanisering och industrialisering. Intakta hud- och slemhinnebarriärer är avgörande för upprätthållandet av vävnads-homeostas eftersom de skyddar värdvävnader från infektioner, miljögifter, föroreningar och allergener.
En defekt epitelbarriär har påvisats vid allergiska och autoimmuna tillstånd såsom astma, atopisk dermatit, allergisk rinit, kronisk rhinosinusit, eosinofil esofagit, celiaki och inflammatorisk tarmsjukdom. Dessutom är läckage i tarmepitel också inblandat i systemiska autoimmuna och metaboliska tillstånd såsom diabetes, fetma, multipel skleros, reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, ankyloserande spondylit och autoimmun hepatit. Slutligen misstänks distala inflammatoriska reaktioner på grund av en 'läckande tarm' och mikrobiomförändringar i Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, kronisk depression och autismspektrumstörningar.
I artikeln introduceras "Epithelial barrier hypothesis", som föreslår att ökningen av epitelbarriärskadande medel kopplade till industrialisering, urbanisering och modernt liv ligger bakom ökningen av allergiska, autoimmuna och andra kroniska tillstånd. Vidare diskuteras hur immunsvar mot nedsatt mikrobiota, som normalt fungerar som en barriär mot patogener, kan vara involverade i utvecklingen av dessa sjukdomar.
Forskningen startade 1998 med de första studierna som visade eksemmekanismer, mekanismer för epitelcelldöd och fortsatte med mer än 60 publikationer, många stora upptäckter och en redo att använda instrument för detektion av hudbarriärer.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
Om SIAF-SFI
Det schweiziska institutet för allergi och astmaforskning (SIAF) är en avdelning inom stiftelsen schweiziska forskningsinstituten för höghöjdsklimat och medicin Davos (SFI), ett anslutet institut till universitetet i Zürich, och medlem i Life Science Zurich Graduate School. SIAF-representanter spelar ledande roller i nationella och internationella organisationer, till exempel European Academy of Allergy och Clinical Immunology, och i redaktioner för topptidskrifter inom allergi, astma och klinisk immunologi. Samtidigt uppfyller SIAF undervisningsskyldigheter vid Zürichs universitet. Forskningsverksamheten vid SIAF är inriktad på patientrelaterad translationell forskning och undersökning av immunologiska principer inom hud, atopisk dermatit, allergier och astma för att utveckla tillvägagångssätt för nya förebyggande och läkande behandlingar för patienter. SIAF främjar även "personalized medicine" för att utveckla behandlingsmetoder som är bättre anpassade till individuella patienters behov. Dessa forskningsprojekt bedöms inte bara bidra till att hitta skräddarsydda terapier utan också att utveckla en mer exakt diagnos. Det kontinuerligt växande SIAF är ett av de mest citerade och ledande instituteten i sitt område över hela världen med mer än 50 000 citeringar och 1000 ursprungliga forskningsartiklar under de senaste 20 åren. SIAF organiserar årligen den internationellt erkända kongressen World Immune Regulation Meeting (WIRM) i Davos. SIAF har ett nära samarbete med Christine Kühne-Center för allergiforskning och utbildning (CK-Care) i Davos. Ytterligare information finns här: www.siaf.uzh.ch.
Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 (nedan "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 14.00.Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).
Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.
Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras tisdagen den 18 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan
Rätt att delta vid årsstämman genom poströstning tillkommer aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 7 maj 2021 samt senast måndagen den 17 maj 2021 har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstningsförfarande" nedan så att poströsten är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning. Aktieägare som företräds genom ombud ska (precis som vanligt) utfärda fullmakt för ombudet. Ytterligare anvisningar kring detta finns under rubriken "Poströstning genom ombud" nedan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta vid årsstämman genom poströstning. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 7 maj 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstningsförfarande
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida http://investors.scibase.se/sv/arsstamma-2021. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Johan Tönnesen, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [email protected].
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.
Poströstning genom ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida http://investors.scibase.se/sv/arsstamma-2021.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en justeringsperson.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut om:
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
Val av styrelse och revisor.
Beslut om principer för utseende av valberedning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen består av styrelseordföranden i Bolaget (dvs. Tord Lendau), Christer Jönsson (utsedd av Fouriertransform), Iraj Arastoupour samt Peter Elmvik. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-11 i föreslagen dagordning.
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.
Punkterna 8-10 - Fastställande av antal samt val och ersättning såvitt avser styrelse och revisor
Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Tord Lendau (ordförande), Diana Ferro, Barbro Fridén och Thomas Taapken. Barbro Fridén har inför årsstämman avböjt omval till följd av att hon har erhållit utlandsuppdrag. Mot bakgrund därav föreslår valberedningen att styrelsen för tiden intill till slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.
Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.
Med undantag för Barbro Fridén, som har avböjt omval enligt ovan, föreslås omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter och inga nyval. Vidare föreslås omval av Tord Lendau som styrelsens ordförande. Valberedningen förbehåller sig rätten att få återkomma med förslag till val av ytterligare styreledamot under tiden mellan kallelsens utfärdande och årsstämman varför valberedningens förslag i förhållande till punkterna 8-10 i dagordningen kan komma att justeras.
Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 (samma principer som föregående år). Valberedning inför årsstämman 2022, som ska bestå av fyra ledamöter, ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2021. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning konstituerat sig, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor och eventuella revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisor samt principer för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.
Styrelsens förslag till beslut
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 4, 7(ii) samt 12 i föreslagen dagordning.
Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av stämmoordföranden, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av den justeringsperson som utses av stämman.
Punkt 4 - Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår att Christer Jönsson (Fouriertransform) utses att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för nämnd person, den person som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 7(ii) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat behandlas så att 175 081 224 kronor överförs i ny räkning. Ingen vinstutdelning till aktieägarna föreslås således.
Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er). Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast lördagen den 8 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen den 13 maj 2021. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.scibase.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 på den föreslagna dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid bolagsstämman företrädda aktierna som avgivna rösterna.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 54 780 086. Bolaget innehar inga egna aktier.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.scibase.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.
Stockholm i april 2021
SciBase Holding AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CEmärkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.
